De acordo com os procuradores dos EUA, o Banque Pictet detinha aproximadamente 5,6 bilhões de dólares em 1.637 contas de 23 cidadãos americanos, ajudando-os a evitar o pagamento ao IRS de cerca de 51 milhões de dólares em impostos entre 2008 e 2014.
O banco com sede em Genebra, a divisão bancária privada do Grupo Pictet, de 218 anos, celebrou um acordo de diferimento de acusação com o Departamento de Justiça e concordou em pagar cerca de 122,9 milhões de dólares em restituições e multas como parte do acordo com os procuradores.
“Este caso deve fornecer uma mensagem clara a outros bilionarios que tentam esconder os seus bens e rendimentos no exterior. Nossos agentes especiais são especialistas em rastrear dinheiro e são os melhores em descobrir esquemas que tentam fraudar o sistema tributário dos EUA”, disse Jim Lee, chefe de investigação criminal do IRS.
O Banque Pictet, que supervisiona mais de 720 bilhões de dólares em ativos de clientes, é especializado na gestão de fundos de clientes com elevado património líquido, 25 milhões de dólares ou mais. Também possui escritórios em Luxemburgo, Cingapura e Bahamas.
De acordo com os investigadores, o Banque Pictet e a sua empresa-mãe, o Grupo Pictet, usaram “uma variedade de meios” para ajudar os clientes americanos a fugir aos impostos, incluindo permitir que entidades offshore abrissem contas não declaradas e permitir que os clientes abrissem contas de seguros de vida laranjas em nomes diferentes de seus próprios.
O credor manteve a correspondência dos clientes relacionada às contas no banco, em vez de enviá-la aos clientes nos EUA, a fim de “ajudar a garantir que os documentos que refletem a existência das contas permanecessem fora dos Estados Unidos e fora do alcance das autoridades fiscais dos EUA”.
O banco suíço também criou e geriu entidades offshore que “não tinham qualquer finalidade comercial, mas existiam apenas para ajudar os contribuintes-clientes norte-americanos do Grupo Pictet a ocultar as suas contas e activos offshore das autoridades fiscais dos EUA”, disseram os investigadores.
Como parte do acordo com o DOJ, o banco concordou em cooperar com a investigação.
“O Pictet está satisfeito por ter resolvido esta questão e continuará a tomar medidas para garantir que os seus clientes cumprem as suas obrigações fiscais”, afirmou o banco em comunicado.
Há muito que Washington acusa os bancos suíços de ajudarem os americanos super ricos a fugir aos impostos. Em 2014, o Credit Suisse concordou em pagar 2,5 bilhões de dólares em multas por ajudar os contribuintes a esconder dinheiro do IRS numa conspiração que durou décadas.
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